الجزيرة تكشف بيع قبرص جوازات سفر لمجرمين وهاربين من العدالة
حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة لإعلامية على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج "الجوازات الذهبية" المثير للجدل في قبرص، والذي جنت منه الحكومة القبرصية مليارات الدولارات بعد بيع جنسيتها لعدد من أثرياء العالم، رغم أن كثيراً من هؤلاء يخضع لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية، ومنهم من صدرت بحقه أحكام بالسجن.
ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية.
وتضم "أوراق قبرص" أسماء آلاف الأثرياء الروس، كثير منهم لديه ارتباطات قوية مع الكرملين، إضافة إلى 500 مواطن صيني جميعهم على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز الاتحاد الأوروبي. وإجمالاً، باعت قبرص جوازات لأشخاص من 74 جنسية خلال الفترة المذكورة.
وتكشف الأوراق عن أن قبرص باعت جوازات سفر لأكثر من 30 شخصاً يواجهون تهماً جنائية أو مدانين أو خاضعين لعقوبات دولية. وتكشف البيانات أن أربعين من الطلبات الأخرى التي أجيزت كان أصحابها يشغلون مواقع سياسية أو حكومية، ويصنفون على أنهم "أشخاص منكشفون سياسياً"، وهو ما يعني أنهم قد يقبلون تلقي رشى أو يشاركون في عمليات غسيل للأموال بموجب الضوابط المعمول بها في الاتحاد الأوروبي وفي قبرص. وجميعهم اشتروا جوازات السفر قبل أن تشدد قبرص إجراءاتها بهذا الشأن في مايو 2019.
وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوروبي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوروبية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال: "موقف الاتحاد الأوروبي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى." ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال "أوراق قبرص" بأنه "مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوروبا."
وتكشف "أوراق قبرص" البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد سرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصي. وهناك رجل أعمال آخر، كان المتهم الرئيس في محاكمة بتهم الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي.
وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أميركا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه الشخص الرئيس في مخطط غير مشروع لغسيل نحو 2.4 مليار دولار.
وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص وردت أسماؤهم في "أوراق قبرص"، لن تكشف الجزيرة هوياتهم حفاظاً على سلامتهم. من بينهم امرأة اختطف عملاء الأمن الصينيون سراً قريباً لها في هونغ كونغ.
وتم التستر على أسماء عدد من الشخصيات من المملكة العربية السعودية، التي زاد عدد الطلبات المقدمة من مواطنيها للحصول على جوازات سفر قبرصية منذ أن صعد إلى السلطة ولي العهد محمد بن سلمان، المتهم بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ومن بين هؤلاء أحد أفراد عائلة بن لادن، التي صودرت أموالها من قبل ولي العهد السعودي. ومن بين الأسماء أيضاً قريب لأحد رجال الأعمال السعوديين الذين اعتقلوا بدون تهمة في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وقالت حكومة قبرص للجزيرة إنها شددت إجراءات الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار في 2019، وأكدت أنه "لم يتم منح الجنسية بأي شكل ينتهك الإجراءات المعمول بها في حينه."
